제1기 임시주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제19조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다 음 –

1. 일 시: 2024년 12월 13일(금) 오전 9시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113) 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적사항

     – 보고사항 : 감사보고
     – 결의사항
          • 제1호 의안 : 정관변경의 건
          • 제2호 의안 : 이사선임의 건
               제2-1호: 사내이사 선임의 건(홍순재)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회 한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 준비물
     – 직접행사 : 신분증
     – 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2024년 11월 28일

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6

한화인더스트리얼솔루션즈 주식회사

대표이사 안 순 홍